Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
(обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2016 г., бр. 14 и 49 от 2017 г., бр. 37 от 2018 г., бр. 42 и 100 от 2019 г.; доп., бр. 18 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2020 г.; доп., бр. 101 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 61 и 91 от 2021 г., бр. 101 от 2022 г. и бр. 35 от 2024 г.)

§ 1. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:

„(1) Достъп до информация от регистъра имат лицата, които управляват и представляват органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ, или оправомощени от тях длъжностни лица по трудово или служебно правоотношение във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки.“

§ 2. В чл. 12а се създава ал. 4:

„(4) Информацията по ал. 1 се съхранява 5 години от датата на направената проверка в регистъра.“

§ 3. В чл. 13 ал. 4 се изменя така:

„(4) Българската народна банка изготвя исканата информация, ако заявителят е предоставил необходимите документи. Ако искането не отговаря на изискванията на тази наредба, заявителят се уведомява писмено, че информация от регистъра ще му бъде предоставена след отстраняване на недостатъците.“

§ 4. В чл. 14, ал. 3 думите „в 7-дневен срок“ се заменят с „в срока по чл. 7 от тази наредба“.

§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Българската народна банка може да извършва проверки, включително на място, за верността на подаваната информация в регистъра и да изисква допълнителни сведения или документи, или друга информация от значение във връзка с осъществявания контрол по ал. 1.“

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) При извършване на проверки на място по ал. 3 институциите по чл. 3 осигуряват на лица, оправомощени със заповед от подуправителя, ръководещ управление „Банково“ на Българската народна банка:

1. достъп до служебните помещения и информационните системи;

2. допълнителни сведения, документи и съдействие за целите на проверките по ал. 3.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ създават и поддържат специален регистър по реда на чл. 56а, ал. 5 от ЗКИ, в който регистрират данните за извършените проверки по електронен път и на хартиен носител в Регистъра на банковите сметки и сейфове, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направената проверка по чл. 11. Специалният регистър включва минимални изисквания за съдържание, които са определени в указания по прилагане на наредбата.“

6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

2. В ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. документ за платена такса от органи и институции по чл. 56а, ал. 3, т. 10 от ЗКИ съгласно тарифата по чл. 16, освен ако таксата не е платена по електронен път.“

3. В ал. 2 думата „служителите“ се заменя с „оправомощените от тях длъжностни лица“.

§ 7. В допълнителната разпоредба се създават § 1а и § 1б:

„§ 1а. Документи по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 3 и по ал. 2, както и по чл. 15, ал. 3 на чужд език, представени по реда на тази наредба, се придружават с превод на български език.

§ 1б. При първоначална регистрация и промени формулярите се попълват на български език, а в електронен вид се подписват с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“

Заключителна разпоредба

§ 8. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 492 от 27 октомври 2025 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

Управител: Димитър Радев

6306