Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции
(обн., ДВ, бр. 40 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2021 г., бр. 66 от 2022 г.; доп., бр. 84 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2024 г.)

§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 4а букви „а“ и „б“ се изменят така:

„а) идентификационни данни за негови близки сътрудници по смисъла на § 1, ал. 1, т. 4в, букви „а“, „б“ и „в“ от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции;

б) идентификационни данни за негови близки сътрудници по смисъла на § 1, ал. 1, т. 4в, буква „г“ от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции, с които лицето има тесни делови взаимоотношения;“.

§ 2. В чл. 20, ал. 3, т. 5а букви „а“ и „б“ се изменят така:

„а) идентификационни данни за негови близки сътрудници по смисъла на § 1, ал. 1, т. 4в, букви „а“, „б“ и „в“ от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции;

б) идентификационни данни за негови близки сътрудници по смисъла на § 1, ал. 1, т. 4в, буква „г“ от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции, с които лицето има тесни делови взаимоотношения;“.

§ 3. В приложение № 1, раздел 10 се правят следните допълнения:

1. В таблица „Длъжност, за която се попълва въпросникът“ накрая се добавя:

„    член на съвета на директорите, отговорен за спазването на относимите изисквания за ПИП/ПФТ

    член на ръководния орган в неговата изпълнителна функция, отговорен за спазването на относимите изисквания за ПИП/ПФТ

    ръководител на звеното за нормативно съответствие във връзка с ПИП/ПФТ“.

2. В таблица Б се създава т. 8:

„8. декларация по чл. 3, ал. 2, когато е приложимо.“

§ 4. В приложение № 2, раздел 2 се правят следните допълнения:

1. След думите „? Член на съвета на директорите“ се създава „? Член на съвета на директорите, отговорен за спазването на относимите изисквания за ПИП/ПФТ“.

2. След думите „? Член на управителния съвет“ се създава „? Член на управителния съвет, отговорен за спазването на относимите изисквания за ПИП/ПФТ“.

3. След думите „? Ръководител на службата за нормативно съответствие“ се създава „? Ръководител на службата за нормативно съответствие във връзка с ПИП/ПФТ“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

§ 6. Заварените при влизането в сила на тази наредба административни производства се довършват по досегашния ред.

§ 7. Тази наредба се издава на основание чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна банка, чл. 11, ал. 3 и чл. 11а, ал. 3 във връзка с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 508 от 31.10.2024 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

Управител: Димитър Радев

7174